证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2026-039
中广核核技术发展股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日
年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 07 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行
√作为投票对象的子
议案数（11）
约的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行
议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
关于审议公司向特定对象发行 A 股股票摊
体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
宜的议案
关于审议公司与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议暨关联交易的议案
关于审议修订《募集资金使用管理制度》
的议案
披露的公告。提案 1.00-9.00 为特别决议事项且涉及关联交易，须经参加本次股东会的股东所持有效表
决权的三分之二以上通过，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公
司需回避表决。提案 2.00 须逐项表决。
东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（3）异地股东可以信函、传真方式登记。
月 30 日下午 5:00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。
联系电话：0755-88619337
传真：0755-82781956
邮政编码：518026
联系人：张雪
邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn
通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层
出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中广核核技术发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中广核核技术发展股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 √作为投票对象的子议案数
及认购对象免于发出收购要约的议案 （11）
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的论证分析报告的议案
关于审议公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告的议案
公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特
定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
关于审议公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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