证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2026-027
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 7 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。
采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 4 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯
方式参加会议并表决。
券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
一个归属期归属条件成就的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
其摘要>的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝
聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在
一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据有关法律、法规和规范
性文件的规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限
制性股票激励计划（草案）摘要》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，广东华商律
师事务所出具了法律意见书。
理办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合
公司的实际情况，特制定《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
票激励计划有关事项的议案》
为具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股
东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项包括但不
限于：
（1）提请股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事
项：
定限制性股票激励计划的授予日；
份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定
的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票
并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象
签署《限制性股票授予协议书》；
并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；
授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，
包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向证券登记结算公司申请
办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变
更登记；
限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消
激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处
理；
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会
或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银
行、会计师、证券公司等中介机构。
（4）提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激
励计划有效期一致。
（5）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由
董事会决议通过的事项外，其他事项提请股东会授权董事会，并由公
司董事会进一步授权公司管理层行使。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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