证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2026-
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2026 年 7 月 10 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场会议结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 5 日以当面送达结合邮件方式发出。在保障
所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事 LIANPING WU（吴连萍）、董事宋学章、独
立董事刘媛媛、独立董事游松、独立董事郭玉坤以通讯方式出席。本次会议由董事
长 FUMIN WANG（王富民）先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《金
凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
及其摘要的议案》
董事会经审议认为：为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引与留住
优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心
竞争力，有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司制定的《2026 年限
制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股
票与股票增值权激励计划。
公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年
限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票与股票增值权
激励计划（草案）摘要》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
管理办法>的议案》
董事会经审议认为：公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核
管理办法》的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，有助于本次激励计划
的顺利实施，同意公司制定的《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核
管理办法》
。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年
限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
权激励计划相关事宜的议案》
董事会经审议同意：为保证公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的
顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票
增值权激励计划的有关事项，包括但不限于：
激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划规定的方法
对相关权益的授予/归属/行权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划规定
的方法对相关权益的授予/行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直
接调减或在激励对象之间进行分配和调整；授权董事会在股票增值权授予前，将员
工自愿放弃的权益直接调减或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票/股票增值
权并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票/股票增值权
授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权数量进行审查确认，
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票/股票增值权是否可以归属/
行权，并核算股票增值权的激励额度；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票/股票增值权归属/行权时所必需的
全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的规定办
理 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但
不限于取消激励对象的归属/行权资格，对激励对象尚未归属/行权的限制性股票/
股票增值权取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属/行权的限制性股
票/股票增值权继承事宜；
（10）授权董事会对公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划进行管理
和调整，在与 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的条款一致的前提下不定
期制定或修改 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/及相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划预留权
益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会实施 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划所需的其他
必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记；以及做出其认为与 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为。
会委任符合资质的收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
值权激励计划有效期一致。
制性股票与股票增值权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案关联董事贾铁成、宋学章、刘焕明回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会经审议，同意将于 2026 年 7 月 27 日（星期一）14 时以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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