证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2026-038
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第二
十八次会议通知于 2026 年 7 月 9 日以专人、传真及电子邮件方式送
达全体董事。会议于 2026 年 7 月 10 日 10:00 以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事局秘书列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关
规定，合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）关于拟出售股票资产的议案
公司直接持有重庆国际复合材料股份有限公司（股票简称：国际
复材，股票代码：301526）97,124,631 股股票，占其总股本的比例
为 2.58%。为更好地聚焦主业发展，优化公司资产结构，提高资本配
置效率，根据经营发展需要，公司拟出售所持有的全部国际复材股票，
并拟提请公司股东会授权公司管理层全权办理本次股票出售相关全
部事宜，授权范围包括但不限于根据证券市场行情确定具体出售时
点、交易数量、成交价格、交易方式、操作方案及签署相关法律文件、
办理各类配套手续等，授权期限为自公司股东会审议通过本次股票出
售事项之日起 12 个月内。具体内容详见 2026 年 7 月 11 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟出售股票资产
的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第十一届董事局战略委员
会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）关于公司拟注册及发行银行间市场债务融资工具的议案
为维持公司发展所需的融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，
依据中国银行间市场交易商协会 2026 年 3 月 23 日发布的《关于优化
债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》（中市协发
〔2026〕44 号）中“基础层企业可就发行超短期融资券、短期融资
券、中期票据、永续票据产品编制同一注册文件，进行有额度的统一
注册”的规定，并结合相关法律法规，公司拟统一注册债务融资工具
（PDFI），总金额不超过人民币 75 亿元（含），拟注册额度与公司
现有批文额度一致。具体内容详见 2026 年 7 月 11 日刊登于《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行银行间
市场债务融资工具的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）关于拟续聘会计师事务所的议案
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬
水平，财务审计费用为 142 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合
计总额为 172 万元，较 2025 年上调 3 万元。具体内容详见 2026 年 7
月 11 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关
于拟续聘会计师事务所的公告》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于 2026 年 7 月 9 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四）关于修订《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资
工具信息披露管理制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，
对《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理
制度》部分条款进行修订。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
（五）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
鉴于本次董事局会议审议的部分议案需提交公司股东会审议，公
司拟定于 2026 年 7 月 27 日（星期一）下午 14:30 以现场和网络相结
合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见 2026 年
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。
三、备查文件
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
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