西安陕鼓动力股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购
买陕西秦风气体股份有限公司少数股东持有的合计 36.06%的股权（以下简称“本
次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司现就本次交易采
取的保密措施及保密制度作出如下说明：
一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的
保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
二、公司按照有关规定，制作了交易进程备忘录、对内幕信息知情人进行了
登记，并将有关材料及时报送上海证券交易所。
三、公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议，对本次交易相关
的信息保密事项进行了约定。
四、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他
人买卖公司股票。
综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关
规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏
感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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