证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-044
飞龙汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次
会议决议，现定于2026年7月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临
时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年07月31日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为2026年07月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
（1）于2026年7月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于募投项目结项并将部分节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
月11日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
板上市公司规范运作》的要求，上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项。公司将对
上述所有议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份
证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证
券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年7月29日
托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。
邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
飞龙汽车部件股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
飞龙汽车部件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司
于2026年07月31日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
久补充流动资金的议案》
委托人名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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