证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2026-021
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议于 2026 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。
会议通知于 2026 年 7 月 6 日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长吴俊锋先
生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 5 月 27 日实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激
励计划的授予价格进行相应调整，限制性股票授予价格由 12.43 元/股调整为
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对
本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属的第二类限制性股票的议案》。
鉴于 2021 年限制性股票激励计划激励对象中因离职、2024 年度个人层面绩
效考核不合格等不符合归属要求的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会本次审议通过：作废 2021 年限制性股
票激励计划首次授予尚未归属的第二类限制性股票共计 84,921 股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于作废公司 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对
本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为激励计划第三个考核周期，公司业绩
层面考核指标已达成，190 名激励对象个人层面考核合格，本次可归属的首次已
授予的第二类限制性股票数量 1,193,485 股，归属价格为 11.58 元/股。根据公司
理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件
成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，江苏泰和律师事务所对
本事项出具了法律意见书。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
