证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2026-065
郑州天迈科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 7
月 10 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事王欣女士、陈南先生，独立董事郑红女士、
顾靖先生、方静女士通过通讯方式参会。本次会议的通知于 2026 年 7 月 8 日通过电子邮件的
方式送达各位董事及列席人员，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王欣女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司 90%股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让河南省新迈研汽车检测有限公司 90%
股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘洪宇回避表决。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 7 月 27 日下午 15:00，在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一
楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
郑州天迈科技股份有限公司董事会
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