证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2026-064
昆仑万维科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月 10 日召开第六届董
事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、专门委员会成员及其主任委员，同
时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表。相关人员简
历详见《第六届董事会第一次会议决议公告》（2026-063）。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会董事长及专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意选举方汉先生为第六届董事会董事长，并同意以下董事为
公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。公司董事
会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事
担任主任委员，审计委员会主任委员张晨宇为会计专业人士，且审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
经公司董事会审议，同意聘任方汉先生担任公司总经理，聘任张为女士担任公司财
务总监，聘任吕杰女士担任公司董事会秘书、副总经理，聘任刘娟女士担任公司证券事
务代表。
上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，与第六届董事会任期一致。上述高级
管理人员具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资
格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。公司董事会秘书、证券事务代表均已取得深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
电话：010-65210366
传真：010-65210399
邮箱：ir@kunlun-inc.com
邮编：100008
地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。
特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二六年七月十日
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