证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-071
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 7
月 10 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》。独立董事候选人许兵伦先生系由中证中小投资者
服务中心有限责任公司和富国基金管理有限公司联合提名。经公司第
五届董事会提名委员会任职资格审查通过，许兵伦先生（简历附后）
符合《公司法》《公司章程》等规定的独立董事任职资格，且本次提
名已征得候选人同意，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
如本议案获公司股东会审议通过，许兵伦先生将同时担任第五届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分
之一。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事候选人许兵伦先生已取得深圳证券交易所独
立董事资格证书，所兼任境内上市公司独立董事未超过三家。
独立董事候选人许兵伦先生的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
简历：
许兵伦，1972 年 4 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2002 年 8 月至 2004 年 9 月担任重庆神州会计师事务所
有限公司审计助理；2004 年 7 月至 2009 年 6 月历任四川蜀晖会计师
事务所有限公司项目经理、审计经理；2009 年 7 月至 2015 年 11 月
担任四川同浩会计师事务所有限公司合伙人；2015 年 12 月至今担任
四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，2022 年 7 月
至今担任四川海特高新技术股份有限公司（证券简称海特高新）独立
董事。
截至本公告披露日，许兵伦先生未持有公司股份，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股权的股东及其他董事、高级管
理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》
《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独
立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。许兵伦先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，许兵伦先生不属于
失信被执行人。
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