证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-030
三人行未来科技集团股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
三人行未来科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近期进行内部工作
调整，变更财务负责人。公司于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事
会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职
务为首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之
日止。
因工作安排调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍在公司担任
财务总监职务。
一、财务负责人离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 具体职务
到期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
否，不存在
未履行完
财务负责 2026 年 7 2027 年 5 月
张文菊 工作调整 是 财务总监 毕的公开
人 月 10 日 19 日
承诺（含增
持承诺）
注：首席财务官系公司高级管理人员、财务负责人，负责年度报告签署及整体财务管控
工作；财务总监不属于公司高级管理人员，协助开展日常财务管理工作，向首席财务官汇报。
(二) 离任对公司的影响
因内部工作调整，张文菊女士不再担任公司财务负责人职务，仍继续担任公
司财务总监。本次职务调整不会对公司正常生产经营造成不利影响。
截至本公告披露日，张文菊女士未持有公司股票。张文菊女士辞任后将继续
严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的
相关承诺。
二、财务负责人聘任情况
公司于 2026 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会、审计
委员会审核，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，职务为首席财务官（简
历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
截至本公告日，李玉磊先生未持有公司股票且与其他持有公司 5%以上股份
的股东、董事和其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会或证券交易所认定为不
适合担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
三、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对李玉磊先生的任职资格进行全面核查后，认为李玉
磊先生的任职条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司
财务负责人所需要的专业知识和工作能力。
特此公告。
三人行未来科技集团股份有限公司董事会
附件：
李玉磊先生，1979 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级
会计师、注册税务师、注册资产评估师、美国注册管理会计师（CMA）、国际会
计师（AAIA），持有上市公司董秘资格证书、私募股权基金从业资格。曾任修正
药业集团股份有限公司财务总监、副总裁，北京泓嘉私募基金管理有限公司总经
理，北京通盈投资集团有限公司首席财务官、北京通盈盛世投资基金管理有限公
司董事长。
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