证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2026-017
北京中亦安图科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年7月10日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。
室
事会
文件、深圳证券交易所业务规则和《北京中亦安图科技股份有限公司章程》等的
规定。
（二）会议出席情况
代表有表决权股份70,915,880股，占公司有表决权股份总数的59.0965%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权股份66,810,800
股，占公司有表决权股份总数的55.6756%；通过网络投票出席会议的股东共91
人，代表有表决权股份4,105,080股，占公司有表决权股份总数的3.4209%。
股东及股东授权委托代表共93人，代表有表决权股份2,875,280股，占公司有表
决权股份总数的2.3961%。
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
总体表决情况：同意 70,621,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5850%；反对 293,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 2,581,000 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 10.2105%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0243%。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 70,649,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6238%；反对 266,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 2,608,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 9.2541%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0243%。
（三）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 70,608,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5660%；反对 306,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0023%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 2,567,500 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 10.6487%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次
股东会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0556%。
（四）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总体表决情况：同意 70,609,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5673%；反对 306,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 2,568,400 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 10.6487%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0243%。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
总体表决情况：同意 70,609,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.5673%；反对 306,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0010%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 2,568,400 股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份的
的 10.6487%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0243%。
上述议案中第3项、第4项、第5项议案为特别决议事项，已经由出席本次股
东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事
项，已经由出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师刘佳汇、万珂菲列席和见证了本次股东会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次
股东会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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