证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2026-062
宁夏国运新能源股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026 年第四次临时股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（四）召开时间
现场会议召开时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）15:00。
网络投票时间：2026 年 7 月 27 日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026 年 7 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 7 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日：2026 年 7 月 22 日（星期三）
（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络
投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（七）出席对象
登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街
二、会议审议事项
本次股东会提案名称和编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议案 √
通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的二分之一以上（含）通过。
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的
要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的
表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披
露。中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，
也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时
间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理
参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出
席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2026年7月23日至2026年7月24日（上
午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
（三）登记地点：公司证券事务部。
地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号
（四）联系方式
联 系 人：李晓奕
联系电话：0951-5096127
联系邮箱：btsy000595@126.com
（五）相关费用
参加会议股东的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第三十四次会议决议。
六、附件
特此公告。
宁夏国运新能源股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“新能投票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 7
月 27 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表 本人
（本单位）出席宁夏国运新能源股份有限公司 2026 年第四
次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）
：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：所有提案 √
非累积投票提案
关于修订《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于 2025 年度董事绩效薪酬兑
现的议案
填写说明：
内填上“√”号。
写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。
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