证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-049
广州酒家集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 7 月 10 日
(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
会秘书卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,097,648 0.8668 30,020 0.0085
行方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,097,648 0.8668 30,020 0.0085
司债券发行规模的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,097,648 0.8668 30,020 0.0085
司债券债券期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,097,648 0.8668 30,020 0.0085
司债券票面金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,097,648 0.8668 30,020 0.0085
司债券票面利率的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券还本付息的期限和方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,119,048 0.8727 8,620 0.0024
司债券转股期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,237,548 99.1247 3,119,048 0.8727 8,620 0.0024
司债券转股价格的确定和调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,235,948 99.1243 3,099,248 0.8672 30,020 0.0085
司债券转股价格向下修正条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,235,948 99.1243 3,099,248 0.8672 30,020 0.0085
司债券转股股数确定方式的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,235,948 99.1243 3,099,248 0.8672 30,020 0.0085
司债券赎回条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券回售条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券转股年度有关股利的归属的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,257,348 99.1303 3,099,248 0.8672 8,620 0.0024
司债券发行方式及发行对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,257,348 99.1303 3,099,248 0.8672 8,620 0.0024
司债券向原股东配售的安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,257,348 99.1303 3,099,248 0.8672 8,620 0.0024
司债券债券持有人会议相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,257,348 99.1303 3,099,248 0.8672 8,620 0.0024
司债券募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券募集资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,257,348 99.1303 3,099,248 0.8672 8,620 0.0024
司债券评级事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券发行方案有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,258,948 99.1307 3,097,648 0.8668 8,620 0.0024
司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 354,258,408 99.1306 3,098,048 0.8669 8,760 0.0025
司债券的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 354,258,808 99.1307 3,097,648 0.8668 8,760 0.0025
司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,258,808 99.1307 3,097,648 0.8668 8,760 0.0025
司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,258,808 99.1307 3,097,648 0.8668 8,760 0.0025
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,330,788 99.1508 3,026,168 0.8467 8,260 0.0023
换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,257,608 99.1304 3,098,848 0.8671 8,760 0.0025
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,257,508 99.1303 3,098,948 0.8671 8,760 0.0025
情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 354,248,488 99.1278 3,107,968 0.8696 8,760 0.0025
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于广州酒家集团股份
有限公司符合向不特定
对象发行可转换公司债
券条件的议案
关于广州酒家集团股份
种类的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发
行规模的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券债
券期限的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券票
面金额的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券票
面利率的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
本付息的期限和方式的
议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券转
股期限的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
股价格的确定和调整的
议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
股价格向下修正条款的
议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券转
股股数确定方式的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券赎
回条款的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券回
售条款的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
股年度有关股利的归属
的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
行方式及发行对象的议
案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
原股东配售的安排的议
案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
券持有人会议相关事项
的议
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
集资金用途的议
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
集资金管理的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券担
保事项的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券评
级事项的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发
行方案有效期的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券预
案的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券的
论证分析报告的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
集资金使用的可行性分
析报告的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司向不特定对象
薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司《未来三年
（2026 年-2028 年）股东
回报规划》的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司本次向不特定
券持有人会议规则的议
案
关于提请股东会授权董
事会及其授权人士全权
发行可转换公司债券相
关事宜的议案
关于广州酒家集团股份
有限公司无需编制前次
募集资金使用情况报告
的议案
注:上述表决情况已剔除公司董事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的全部议案均为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；并对中小投资者单
独计票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（广州）律师事务所
律师：郭钟泳、尹舜锋
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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