股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-032
万向钱潮股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”
）第十届董事会 2026 年第
一次临时会议通知于 2026 年 7 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议
于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的
董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司
法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026
年度期货及衍生品投资业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规
定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投
资业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的
公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案，
该议案尚须提交公司股东会审议并通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展2026
年度期货及衍生品套期保值业务的议案》
在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，同意公司在规
定的交易额度和期限内，使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品套
期保值业务。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保
值业务的公告》。
公司审计与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过了该议案。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定<期货
和衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《期货和衍生品交易管理制度》。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
五、备查文件
公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份公司
董 事 会
二○二六年七月十一日
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