证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2026-058
宁夏国运新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第三十四次会议于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件方式发
出通知，于 2026 年 7 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会
议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中 3 名董事以通讯方式表
决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。
会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级
管理人员薪酬管理制度（2026 年 7 月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》
为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营
效率，结合公司实际情况及战略发展需要，同意对公司组织架
构进行调整。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公
司组织架构的公告》（公告编号：2026-059）。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事绩效薪酬兑现的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为
通过。董事柳自敏回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025
年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员绩效薪酬
兑现的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。董事柳自敏回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025
年度董事、高级管理人绩效薪酬兑现的公告》（公告编号：
（五）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
为进一步落实公司产业布局及战略发展目标，增强社会公
众对公司定位的准确认知，公司决定将证券简称由“宝塔实业”
变更为“新能股份”，证券代码及公司全称保持不变。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为
通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公
司证券简称的公告》（公告编号：2026-061）。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
议案》
公司董事会定于2026年7月27日（星期一）召开2026年第
四次临时股东会，股权登记日为2026年7月22日（星期三）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通
过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
三、备案文件
特此公告。
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