证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-053
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通
知于 2026 年 7 月 3 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2026 年 7 月
以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议
由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理相关工
商变更登记的议案》
为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应
公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由 7 名变更为 5 名，
非独立董事人数由 4 名变更为 3 名，独立董事人数由 3 名变更为 2 名，法定代表
人变更为由董事长或总经理担任，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及现行《公司章程》的有
关规定，对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订。同时，提请股东会授
权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及<董事
会议事规则>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-054）及同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《董事会议事规则》。
（二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
公司第三届董事会原定于 2027 年 10 月 30 日届满，鉴于目前公司控制权已
完成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定
性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关
规定，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会提名朱冬先生、夏跃倚
先生、王兆涛先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第三次临
时股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届
董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
逐项表决结果如下：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行投票表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2026-055）。
（三）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案》
公司第三届董事会原定于 2027 年 10 月 30 日届满，第三届董事会独立董事
张德贤女士、闫建涛先生、杨冰先生任期至 2027 年 2 月 27 日将连续担任公司独
立董事满六年，鉴于目前公司控制权已完成转让，公司控股股东及实际控制人已
发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前
进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查
通过，董事会提名楼剑锋先生、张德贤女士为第四届董事会独立董事候选人，楼
剑锋先生任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年，张德贤女士任
期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 2 月 27 日止，其中张
德贤女士为会计专业人士。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董
事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
逐项表决结果如下：
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行投票表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选
举的公告》（公告编号：2026-055）。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）在确
保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案已经公司独立董事专门
会议审议通过；国元证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2026-056）。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
三、备查文件
（一）第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事 2026 年第五次会议决议；
（四）第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
胜通能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
