证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2026-028
富春科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
层会议室
别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时
会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件成就的议案》
董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已
成就，同意公司为符合条件的 21 名激励对象办理股票期权自主行权手续，
符合行权条件的股票期权数量共 720.8853 万份。具体内容详见公司同日发
布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上
的相关公告。
经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十一日
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