证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2026-028
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于2026年7月10日（周五）下午13:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议
室以通讯表决方式召开。
经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议的通知已于2026年
先生主持，会议应参加的董事9名，实际以通讯表决方式出席9名。公司董事会秘书
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《外汇衍生品套期保值管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
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