证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-069
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十二次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 7 月 10 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 6 日以邮件方式发出。会议
由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会
议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、
召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决
议：
一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事
会提名委员会资格审核通过，许兵伦先生作为会计专业人士，由中小
投资者服务中心有限责任公司和富国基金管理有限公司联合提名为
公司第五届董事会独立董事候选人。
如本议案获公司股东会审议通过，许兵伦先生将同时担任第五届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一。董事会
中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需公司股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于补
选独立董事的公告》
。
二、备查文件
海思科医药集团股份有限公司董事会
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