证券代码：301210 证券简称：金杨精密 公告编号：2026-053
转债代码：123269 转债简称：金杨转债
无锡金杨精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“金杨精密”）于
会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 4,305.13 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额
不含理财收益及利息收入）超募资金永久补充流动资金，在前次使用超募资金永
久补充流动资金满十二个月后实施。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行
价格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除
各项发行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 1,076,315,840.57 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 27 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使
用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位
情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2023]214Z0007 号”的验资报告。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（以下简称“《招
股说明书》”）披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金
高安全性能量型动力电池专用材料
研发制造及新建厂房项目
合计 79,000.00 65,826.45
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,076,315,840.57 元，
募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人
民币 418,051,340.57 元。
三、超募资金使用情况
公司于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七
次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金
巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-006）。
公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十二次会议，并于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
月 6 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述具体内容详见公
司 2024 年 7 月 6 日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）
截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 37,500 万元，剩余超募资金
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况及必要性
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务
相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司拟使用超募资金
及利息收入）永久补充流动资金，占超募资金总额的 10.30%，未违反中国证券
监督管理委员会与深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺
额的 30％；
等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施
后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用
旧规则。公司超募资金管理适用旧规则即《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）第十条“上
市公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分（下称超募资金）可用于
永久补充流动资金和归还银行借款，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总
额的百分之三十。”综上，公司本次超募资金永久补充流动资金符合中国证监会
关于超募资金使用的相关要求。
六、履行的程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用剩余超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,305.13 万元（实际金额以
资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资金永久补
充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,305.13 万元（实
际金额以资金转出当日专户余额为准，该金额不含理财收益及利息收入）超募资
金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，会议审议通
过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
及利息收入）超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项
已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和公司相关规定，不存在损害投资者利益的情况，有
利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异
议。相关议案尚需公司股东会审议通过。
七、备查文件
用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
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