证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：2026-033
山东黄金矿业股份有限公司
关于董事长、法定代表人离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
长、法定代表人韩耀东先生的书面辞职报告，韩耀东先生因组织安排工作调动，
申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任
委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。离任后，韩耀东先
生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
第七届董
事会董事、
韩耀东 董事长、法 月 10 日 13 日 工作调动 未履行完
定代表人、
毕的公开
董事会战
略委员会 承诺（含增
主任委员、
董事会提 持承诺）
名委员会
委员、董事
会审计委
员会委员
二、 离任对公司的影响
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东黄金矿业股份有限
公司章程》及相关规定，韩耀东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低
人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩耀东先生已对所负责的相关
职务工作进行了合理的安排和交接，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经
营产生不利影响。
截至本公告披露日，韩耀东先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项，其确认与公司董事会和公司无意见分歧，亦不存在任何与离任有关
的其他应提请公司董事会、各位股东注意之事宜。
韩耀东先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司深耕主营业务，积极推
进高质量发展，在公司战略规划、经营发展、治理完善、科技创新、团队建设等
方面作出了突出贡献，为公司长远、健康、可持续发展奠定了坚实基础。公司及
董事会谨向韩耀东先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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