证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-057
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于
决的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长张栋梁
先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次
授予的激励对象中，有 1 名拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，有 1
名拟激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，有 8 名拟激励对
象因个人原因自愿放弃其拟获授的部分限制性股票，前述拟激励对象涉及限制性
股票合计 39.10 万股。根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2026 年第三次临
时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单、限制性
股票授予数量进行调整。具体调整内容为：将前述限制性股票 39.10 万股调整给
首次授予的其他激励对象。调整后，本次激励计划的首次授予激励对象名单由
不变。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-058）。
关联董事李雪峰先生、王泽春先生、孙爽女士对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定
以及公司 2026 年 7 月 7 日召开的 2026 年第三次临时股东会的授权，董事会认为
公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2026 年 7 月 10 日为
首次授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象以 10.99 元/股的价格授予第一类
限制性股票 1,297.60 万股。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：
关联董事李雪峰先生、王泽春先生、孙爽女士对本议案回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
