证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2026-027
德力西新能源科技股份有限公司
第五届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2026年7月3日以邮件、微信等方式
发出，会议于2026年7月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《德力西新能源科技股份有限公司章程》
等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决
议：
（一）审议通过公司《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。
（二）审议通过公司《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于拟
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
（三）审议通过公司《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司决定于2026年7月28日（星期二）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术
开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室
召开2026年第一次临时股东会，审议经第五届董事会第十次临时会议审议通过
的需提交股东会审议的议案。股权登记日为2026年7月22日。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
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