证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-085
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）第三届董事
会第三十二次会议于 2026 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实
际出席董事 8 人。本次会议由副董事长涂大记先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于不提前赎回“福新转债”的议案》
结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公
司董事会决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利，不提前赎回“福新转债”，
且在未来三个月内（即 2026 年 7 月 11 日至 2026 年 10 月 10 日），如再次触发“福
新转债”的赎回条款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自 2026 年 10 月 10 日
之后的首个交易日重新起算，若“福新转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会
将另行召开会议决定是否行使“福新转债”的提前赎回权利。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体的《福莱新材关于不提前赎回“福新转债”的公告》。
二、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司于 2026 年 6 月 8 日披露了《福莱新材 2025 年年度权益分派实施公
告》，并于 2026 年 6 月 12 日完成了 2025 年年度权益分派工作，公司以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2023 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，调整后限
制性股票回购价格为 5.07 元/股。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先
生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购
价格的公告》。
三、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
鉴于公司于 2026 年 6 月 8 日披露了《福莱新材 2025 年年度权益分派实施公
告》，并于 2026 年 6 月 12 日完成了 2025 年年度权益分派工作，公司以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2025 年第二次
临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，调整后限
制性股票回购价格为 15.49 元/股。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购
价格的公告》。
特此公告。
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