申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于深圳云里物里科技股份有限公司
改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施
地点的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或
“保荐机构”）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“云里物里”、
“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发行上
市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对云里物
里改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的事项进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公
司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00
万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为
额为 99,369,933.19 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2022] 000842 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
募集资金计划 投入进度（%）
实施主 累计投入募集
序号 募集资金用途 投资总额（调 （3）=（2）/
体 资金金额（2）
整后）（1） （1）
物 联 网智 能 硬 件产
设项目 里物 里
物 联 网智 能 硬 件及 科技 股
云平台研发项目
公司
合计 - - 9,936.99 5,014.05 50.46%
注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所
造成。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
中国银行股份有限公司深
圳龙华支行
深圳云里物
中国建设银行股份有限公
里科技股份 44250100004000007169 53,526,586.25
司深圳龙华支行
有限公司
中国建设银行股份有限公
司深圳龙华支行
合计 - - 54,345,199.51
注：1.中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 44250200004000007168 系使用闲置募
集资金购买相关理财产品形成的结构性存款户；2.截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余
额为 5,434.52 万元。其中，尚未使用的募集资金为 4,922.94 万元，募集资金专户累计收到的
银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 511.58 万元。
二、改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的具体情
况
（一）改变募集资金用途的具体情况
公司本次变更募集资金用途为拟将原用于“物联网智能硬件产品智能生产基
地建设项目”的部分资金变更为“物联网智能硬件及云平台研发项目”及“营销
推广建设项目”，具体情况如下：
单位：万元
改变前 改变后拟
序号 原定募集资金用途 改变后募集资金用途
拟投资 投资金额
金额
物 联 网智 能 硬 件 及 云平 台
物联网智能硬件产品智
能生产基地建设项目
目
物联网智能硬件及云平 物 联 网智 能 硬 件 及 云平 台
台研发项目 研发项目
合计 - 9,936.99 - 9,936.99
（1）公司“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”原计划通过租赁
方式建设、并购置 SMT 生产线、组装生产线、仓库和信息化软件，以打造自动
化程度更高的智能生产基地。该项目截至 2026 年 6 月 30 日已投入募集资金
万元，项目节余主要原因为：1）项目设备采购金额计划低于原计划投资金额；2）
项目场地租赁费及装修工程费低于原计划投资金额；3）项目前期规划的安装服
务、铺底流动资金及预备费未使用。基于该项目后续实际支出情况及投资的经济
效益考虑，公司拟调减“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”募集资金
投入 2,100.00 万元。
（2）公司“物联网智能硬件及云平台研发项目”拟采用场地租赁模式开展
建设，计划引进行业专业人才，并购置研发测试设备、系统软件等软硬件研发设
备建设物联网智能硬件及云平台研发基地，以更好地完成硬件产品和云平台的开
发。近两年随着公司营业收入持续增长，公司下游客户需求多样化，同时公司所
处的行业物联网行业涉及多学科的知识集合，培养和引进专业研发人才是研发投
入的核心举措，后续公司将持续增加研发投入，培养专业研发人才。根据该项目
的进展计划及预计资金需求，公司拟调增“物联网智能硬件及云平台研发项目”
募集资金投入 1,300.00 万元。
（3）公司“营销推广建设项目”旨在贴合终端客户市场，以主要客户需求
地区为中心，辐射周边片区市场，提高市场响应速度，提升公司售后服务及技术
支持能力，强化公司在行业内的影响力及市场竞争力，后续公司将持续优化营销
人员配置，并积极参与国内外展会，加大广告投入。根据该项目的进展计划及预
计资金需求，公司拟调增“营销推广建设项目”募集资金投入 800.00 万元。
公司根据自身战略安排和经营计划，为提升募集资金使用效率，拟将原用于
“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”的募集资金 2,100.00 万元改变用
途，其中调整增加 1,300.00 万元至“物联网智能硬件及云平台研发项目”，调整
增加 800.00 万元至“营销推广建设项目”。具体情况如下：
（1）项目基本情况
A.项目实施主体：深圳云里物里科技股份有限公司
B.项目拟投资金额：2,204.90 万元
C.项目建设周期：61 个月
A.项目实施主体：深圳云里物里科技股份有限公司
B.项目拟投资金额：5,376.57 万元
C.项目建设周期：61 个月
A.项目实施主体：深圳云里物里科技股份有限公司
B.项目拟投资金额：2,355.52 万元
C.项目建设周期：61 个月
（2）项目投资概算：
本项目拟投资募集资金金额为 2,204.90 万元，拟用于场地租赁费、装修工程
费、设备购置费及设备安装费等。截至 2026 年 6 月 30 日，“物联网智能硬件产
品智能生产基地建设项目”已累计投入募集资金 1,117.60 万元，后续预计投入募
集资金 1,087.30 万元。
本项目拟投资募集资金金额为 5,376.57 万元，拟用于场地租赁费、设备购置
费及研发费用等。截至 2026 年 6 月 30 日，
“物联网智能硬件及云平台研发项目”
已累计投入募集资金 2,796.78 万元，后续预计投入募集资金 2,579.79 万元。
本项目拟投资募集资金金额为 2,355.52 万元，拟用于人员费用及广告投入等。
截至 2026 年 6 月 30 日，“营销推广建设项目”已累计投入募集资金 1,099.67 万
元，后续预计投入募集资金 1,255.85 万元。
公司承诺将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规
定，持续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有
效防范投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投项目的实
施进展情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程
中的各类风险，稳步推动实施募投项目，确保募集资金使用的安全性与规范性，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
（二）募投项目延期的具体情况
公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的
议案》。在募集资金投资用途、实施主体及投资金额都不发生变更的情况下，公
司将“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”、
“物联网智能硬件及云平台
研发项目”和“营销推广建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2026 年
荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意意见。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-092）。
根据募投项目的实际实施进度，经认真分析和研究，公司拟对募投项目达到
预定可使用状态日期进行再次延期，具体情况如下：
公司“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”原计划通过租赁方式建
设，并购置 SMT 生产线、组装生产线、仓库和信息化软件，以打造自动化程度
更高的智能生产基地。SMT 生产车间是公司生产的关键工序，前期公司 SMT 生
产车间核心设备已基本购置完毕，因设备采购计划低于原投资计划投资金额，同
时场地租赁费及装修工程费降低，项目前期规划的安装服务、铺底流动资金、预
备费未使用等原因，前期该项目建设不及预期。根据该项目的实际进展计划，公
司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状的情况下，拟将募投项
目“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”的达到预定可使用状态日期调
整至 2027 年 12 月 31 日。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的
相关规定，公司对“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”的可行性和必
要性进行了重新论证，具体如下：
（1）项目必要性
受益于物联网产业发展，公司所处细分行业的市场规模不断扩大，同时，随
着公司前期持续的研发及营销投入，公司产能需求增加，该项目中 SMT 生产车
间核心设备已基本购置完毕并投入使用，可满足生产需求，目前该项目中组装车
间及仓库已成为全方位提高公司生产交付能力的重要因素。
公司的物联网智能硬件产品生产工艺较为复杂，对场地及组装车间的要求较
高，因此公司需要新增生产场地来重新规划。随着 SMT 生产车间产能的释放及
公司规模的扩大，公司场地限制及组装车间等工序环节对交期产生了影响。后期
公司将通过建设专业化生产场地、重新规划产线布局、提高 SMT 生产车间产能
利用率，扩大场地，增加组装车间，有利于提升优化交付周期及生产成本，适配
公司目前发展需要。
（2）项目可行性
本募投项目主要用于蓝牙传感器、电子标签、蓝牙模组及物联网网关等物联
网智能硬件产品的生产投入。公司深耕物联网智能硬件领域多年，具备成熟的生
产制造经验与完善的质量管控体系。同时，公司组建了稳定、专业的生产与管理
团队，能够保障产品品质稳定，产品合格率维持在行业较高水平。公司现有的生
产技术、管理制度、供应链体系及人员储备，可完全支撑新项目的建设、投产与
运营，项目落地实施具备坚实的内部基础。
目前，为推进该项目建设，提高生产能力，公司已签订工业园厂房租赁合同，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 31 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的相关公告。
综上，基于公司现有的生产制造能力，并结合下游市场需求的增长趋势，后
期公司继续本募投项目具备实施可行性。
（2）物联网智能硬件及云平台研发项目
公司“物联网智能硬件及云平台研发项目”拟采用场地租赁模式开展建设，
计划引进行业专业人才，并购置研发测试设备、系统软件等软硬件研发设备建设
物联网智能硬件及云平台研发基地，以更好地完成硬件产品和云平台的开发。该
项目前期实施过程中，场地租赁、装修工程费、设备购置费因市场变化及控制项
目预算等原因导致募集资金使用不及预期。根据该项目的实际进展计划，以及调
增该项目募集资金投入金额，公司拟将“物联网智能硬件及云平台研发项目”达
到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月 31 日。
（3）营销推广建设项目
公司“营销推广建设项目”原计划主要是对现有分支机构网络体系进行扩充
和完善，通过增设营销网点、优化人员配置等以提升分支机构的综合服务能力，
扩大公司产品销售和技术服务的覆盖范围，实现布局国内外重点市场的发展战略。
但因后期市场的变化，如通过设立联络处、办事处，需投入巨大的资金且存在短
期亏损的可能性，因此基于市场环境和公司发展阶段的考虑，公司未推动国内外
办事处及联络处的设立。2024 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》，
同意公司将“营销推广建设项目”的实施地点调整为“广东省深圳市”，将营销
人员集中于公司总部深圳，优化人员配置，根据营销需求安排营销人员出差客户
经营场所、参加各地展会、加强网络宣传等方式进行营销推广。受上述调整影响，
原计划用于场地租赁费、装修工程费、设备购置费等未使用，募集资金使用不及
预期。根据该项目的实际进展计划，以及调增该项目募集资金投入金额，公司拟
将“营销推广建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月 31 日。
（三）变更部分募投项目实施地点的具体情况
公司募投项目“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”原实施地点
位于“深圳市龙华区观澜桂月路 306 号仪表世界工业园”。因公司原租赁厂房即
将到期，到期后将不再续租，为合理优化资源配置，公司综合当前募投项目的进
展情况、厂区整体规划及人员布局合理性，拟将该募投项目实施地点变更至“深
圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区 173 号”。
三、审议程序
公司于 2026 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、第四届董事会审计
委员会第二次会议，审议通过了《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更
部分募投项目实施地点的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投
项目实施地点的事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司履
行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集
资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所证券发
行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中
小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对深圳云里物里科技股份有限公司改变募集资金用途、
募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳云里物里科技
股份有限公司改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的
核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄浩 李志文
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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