证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-062
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 57,893,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名陈龙安先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
同意股数 57,893,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于修订<董事、高级
的议案》
《关于提名陈龙安先生
独立董事候选人的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：林博怀、赖璟嫄
（三）结论性意见
厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈龙安 非独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
（二）
《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会之法律意见书》
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