证券代码：920374 证券简称：云里物里 公告编号：2026-081
深圳云里物里科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实
施地点的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于改变募集资金用途、募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的公告》
（公告编号：2026-082）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将本议
案提交公司第四届董事会第二次会议审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《深圳云里物里科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会
议决议》
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