证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2026-043
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股
计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”或“持有人会议”）于 2026 年 7
月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘
书潘大圣先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 70 人，代表第三期员工持
股计划份额 1,225.61 万份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%。本次会
议的召集、召开和表决程序符合公司第三期员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据
公司《第三期员工持股计划方案》及《第三期员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会，作为公司第三期员工持股计
划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，
董事、高级管理人员担任委员的数量不超过 2 人，设管理委员会主任 1 名。第三
期员工持股计划管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员
会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议
案》
本次持有人会议选举蔡姬妹女士、朱静女士、张刘先生、肖志光先生、周健
生先生为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为本次会议决议通过之
日起至第三期员工持股计划的存续期满，其中蔡姬妹女士、朱静女士为公司董事、
高级管理人员，张刘先生、肖志光先生、周健生先生与持有公司 5%以上股份的
股东、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议
授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
偿还债务或作其他类似处置；
归属期设置、归属比例、业绩考核等）（董事、高级管理人员的分配方案由董事
会审议确定）；
闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售
公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等。
本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至第三期员工持股计划的
存续期满。
表决结果：同意 1,225.61 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、备查文件
第三期员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
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