大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-031
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 7 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于开展商业不动产 REITs 申报发
行工作及相关授权事项的议案
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人还应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上
方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
第十二届董事会第三次会议决议
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日
大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
附件二：
大悦城控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大悦城控股集团股份有限公
司于2026年7月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于开展商业不动产 REITs 申报发
行工作及相关授权事项的议案
备注：请对议案选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中打√，三者只能选一项，多选则
视为无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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