证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-067
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定
召集 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会采用
现场投票与网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开中国广核电力股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务
规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:45—15:15；
（2）网络投票时间：本次股东会的网络投票时间为：2026 年 8 月 3 日（星
期一）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 3 日
投票的具体时间为：2026 年 8 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A
股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重
复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东会，有关具体
方式参见公司发布的 H 股相关公告。
本次股东会的 A 股股权登记日为 2026 年 7 月 28 日（星期二）。
凡持有公司 A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可通过授权委托书（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不
必是本公司股东。
凡持有本公司 H 股股票，并于 2026 年 7 月 28 日（星期二）交易时间结束
时登记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东会；2026 年 7 月 29 日至 2026
年 8 月 3 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关
安排请参见 H 股有关公告。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）保荐机构代表。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
普通决议案
关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事
会独立董事的议案
上述议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。详细内容见公司于
国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于补选独立董事的公告》（公告
编号：2026-057）。
上述议案将采取累积投票方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。本次股东会审议上述议案时，将对中小投资者（即
除公司的董事、高级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 2）。
（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或
其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人
出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应
持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代
表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位
的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附
件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。
（4）上述授权委托书最晚应当在 2026 年 7 月 31 日（星期五）15:00 前交
至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和
授权委托书同时交至本公司董事会办公室。
截止时间：2026 年 7 月 30 日（星期四）
登记方式：有意出席（亲自或委托代表）股东会及于股东会上投票的股东，
请填写参会回执（附件 3），通过邮件或信函方式进行登记，具体联系方式见本
节第（三）款（其他事项）。
时间：2026 年 8 月 3 日 13:30—14:45
地点：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦。
出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。
（二）H 股股东
H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。
（三）其他事项
自理。
联系电话：0755-84430888
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
附件 3. 参会回执
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
核投票”。
无优先股投票。
本次股东会提案编码表中包含的提案类型为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案下股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日，9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（2026 年第二次临时股东会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）持
有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份 股
（股东账号： ），兹委托 （身份证号
码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2026
年第二次临时股东会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东会的议案，按下
列明确指示进行表决：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 表决意见
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
普通决议案
关于选举中国广核电力股份有限公司 应选人数 2
第四届董事会独立董事的议案 人
请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份
均做出授权。
本次股东会议案采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所代表的有表
决权的股份总数乘以应选人数，累积投票制的选票不设“赞成”、“反对”和“弃权”
项，委托人在每一位候选人对应的投票栏填写投给该候选人的选举票数，最低为
零，最高为所拥有的该议案组下最大票数，且不必是投票人股份数的整数倍。如
果您在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，视为您拥有的总票数平均分配给
相应候选人。
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东会要求的投票方式，按
照自己的意见进行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时
止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
附件 3：
参会回执
截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________股“中国广
核”（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于 2026 年 8 月 3 日
（星期一）召开的 2026 年第二次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 23 层（邮政编
码：518026），或发送邮件至：IR@cgnpc.com.cn。
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