中化装备科技（青岛）股份有限公司
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中化装备科技（青岛）股份有限公司
为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称
“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青
岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《中化装备科技（青岛）股份有限公司股东会议事规则》
（以
下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，制定会议须知
如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责
股东会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
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会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。
九、 本次股东会审议的《关于拟执行以股份回购方式替
代分红的承诺的议案》为特别决议案，须由出席股
东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以
上表决通过。
本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联
股东包括中国化工装备环球控股（香港）有限公司、
中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限
公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华
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橡自控技术股份有限公司和中国化工橡胶有限公
司。
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中化装备科技（青岛）股份有限公司
会议时间：2026 年 7 月 16 日下午 13:00 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 12:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺
的议案》。
六、 股东发言及提问。
七、 股东对各项议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东会决议和会议记录。
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十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。
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议案 1 关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2013 年实施了重大资产重组，为履行天华化工
机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院”）
出具的《关于以股份回购方式替代分红的承诺》，公司将根
据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购
股份》及相关规定进行股份回购，回购股份所投入资金不低
于天华院当年合并报表实现净利润的 10%。
万元，因此，公司本次拟执行上述以股份回购方式替代分红
的承诺，回购股份金额不低于 2025 年天华院合并报表实现
净利润的 10%，即不低于人民币 1,008.88 万元，具体回购股
份数额以实际回购股份数额为准，并在股东会审议通过该议
案后 6 个月内通过上海证券交易所集中竞价系统完成股份回
购，并予以注销。
为了配合本次回购公司股份，提请公司股东会授权董事
会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不
限于如下事宜：
的时间、价格和数量等；
者终止实施本回购方案；
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理与股份回购有关的其他事宜；
动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
改及工商变更登记等事宜；
的内容；
及相关职能部门落实股份回购相关工作；
办理完毕之日止。
该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限
公司关于再次提请股东会审议<关于拟执行以股份回购方式
替代分红的承诺的议案>的公告》，现提请股东会审议，关联
股东回避表决本议案。
请各位股东及股东代表审议。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
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