证券代码：600156 证券简称：华升股份
湖南华升股份有限公司
华升股份 2026 年第一次临时股东会资料
为保障湖南华升股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会
的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺利召开，
根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，特制定本次
股东会会议须知：
一、股东会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，请出席本次股东会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，
参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱会
议的正常秩序。出席会议人员应听从会议工作人员的劝导，共同维护
好会议的秩序。
四、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持的股
份份额。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简
明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与
本次股东会议案无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、
股东共同利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视
为无效票，作弃权处理。
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六、与会股东应听从会议工作人员安排，共同遵守并维护好股东
会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、照相和
录像，参会人员进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。
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目 录
议案二：关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联
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会议时间：2026 年 7 月 20 日 14:30
会议地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 10 楼
主 持 人：董事长 谢平先生
一、主持人介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数、现场参会人
员、列席人员及来宾
二、宣读股东会审议议案
订股权委托管理协议的议案》
三、与会股东发言及提问
四、推举现场计票人、监票人
五、参加现场会议的股东审议议案并投票表决
六、宣布现场投票结果
七、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，
等待与网络投票合并的表决结果
八、复会，宣读合并表决结果
九、律师宣读本次股东会的律师见证意见
十、宣读《2026 年第一次临时股东会决议》
十一、会议结束
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华升股份 2026 年第一次临时股东会审议文件之一
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为抢抓算力产业发展的战略机遇，优化业务结构，升级产业布局，
并根据市场监督管理部门关于经营范围登记规范表述的要求，公司拟
增加经营范围，同时对《公司章程》中相应内容修订如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第十五条 经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，公司的经营范
的经营范围：开发、生产、销 围：
售苎麻等麻类及与棉、丝、化 一般项目：服装制造；纺纱加工；面
纤混纺的纱线、坯布、印染布 料纺织加工；面料印染加工；家用纺织
（纱）、服饰、家居家装用品 制成品制造；羽毛(绒)及制品制造；劳
以 及 其 它 纺 织 品 和 化 纤 产 动保护用品生产；针纺织品及原料销售；
品。 棉、麻销售；针纺织品销售；服装服饰批
发；鞋帽批发；产业用纺织制成品销售；
家居用品销售；羽毛(绒)及制品销售；
皮革制品销售；特种劳动防护用品销售；
劳动保护用品销售；户外用品销售；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；专
业设计服务；计算机及通讯设备租赁；
电子产品销售；机械设备销售；计算机
软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；
物联网设备销售；人工智能硬件销售；
云计算设备销售；人工智能应用软件开
发；软件开发；云计算装备技术服务；数
据处理和存储支持服务；节能管理服务；
工程和技术研究和试验发展；数据处理
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服务；信息系统运行维护服务；网络技
术服务；信息技术咨询服务；大数据服
务；互联网数据服务；安全系统监控服
务；网络与信息安全软件开发；信息系
统集成服务；计算机系统服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；以自有资金从
事投资活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
本次增加经营范围、修订《公司章程》事项以市场监督管理部门
的最终核定为准。
公司提请根据实际情况，授权法定代表人或法定代表人授权的代
理人办理本次增加经营范围及修订《公司章程》所涉及的工商登记、
章程备案等事项。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华升股份关于增加经营范围暨修订<公司
章程>的公告》及相关文件。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
湖南华升股份有限公司
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华升股份 2026 年第一次临时股东会审议文件之二
关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履
行期限并与关联方签订股权委托管理协议的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘
集团”）为切实履行避免同业竞争承诺，有效解决华升股份与湖南省
国锦湘安实业有限公司（以下简称“湘安实业”）之间的同业竞争问
题，维护上市公司和中小股东合法权益，兴湘集团于 2026 年 7 月 6
日出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的
履行期限延长五年至 2031 年 7 月，同时拟将其持有的湘安实业 100%
股权委托给华升股份管理，暂时性解决同业竞争问题。具体情况如下：
一、原承诺内容及履行情况
（一）原承诺内容
称“国资集团”）出具《关于避免与华升股份同业竞争的承诺函》，
承诺本次交易完成五年内，结合企业实际情况并采取有关监管部门认
可的方式，通过包括但不限于资产重组、业务整合等方式，逐步减少
以至最终消除双方的业务重合情形。
后因国资集团与兴湘集团重组，华升股份及湘安实业股权无偿划
转至兴湘集团。2022 年 8 月 23 日，兴湘集团出具《关于避免与华升
股份同业竞争的承诺函》，承诺五年内，结合企业实际情况并采取有
关监管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资
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产重组、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业
务等方式，逐步减少以至最终消除双方的业务重合情形。
（二）原承诺履行情况
兴湘集团自作出上述承诺以来，履行承诺的主要相关工作包括：
件优先给华升股份或其控股企业。
后，加快推动华升股份转型，华升股份于 2025 年 6 月公告收购算力
基础设施企业转型算力行业。
二、延长承诺履行期限的情况
（一）延长承诺履行期限的原因
综合考虑行业市场发展趋势、政策环境以及企业经营实际，为维
护上市公司和中小股东合法权益，兴湘集团出具《关于延期履行同业
竞争承诺的函》，将避免同业竞争承诺的履行期限延长五年至 2031 年
如下：
别为 13,360.32 万元、11,350.57 万元，净利润分别为 927.48 万元、
的每股净资产值，此时注入华升股份不利于维护上市公司和中小股东
权益。
承压，规模以上企业工业增加值增速放缓至 1.8%，效益分化加剧；二
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是印染板块“量增价跌”突出，出口单价下降、利润总额下滑、亏损
面扩大；三是外贸出口、服装出口同比下降；四是麻纺织原料价格波
动风险较大，叠加环保合规成本持续上升，企业利润空间被严重挤压。
（二）承诺函的主要内容
兴湘集团出具《关于延期履行同业竞争承诺的函》，主要内容如
下：
“综合考虑行业市场发展趋势、政策环境以及企业经营实际，为
维护上市公司和中小股东合法权益，减少、避免及解决本公司下属企
业与华升股份之间的同业竞争事宜，本公司将 2022 年 8 月作出的关
于避免同业竞争的承诺期限延长五年，即在 2031 年 7 月底前采取合
适方式履行完毕。具体承诺如下：
五年，即承诺在 2031 年 7 月底前，结合企业实际情况并采取有关监
管部门认可的方式，通过包括但不限于委托管理、委托经营、资产重
组、业务整合、资产转让给无关联关系第三方、一方停止相关业务等
方式，逐步减少以至最终消除双方的业务重合情形。同时，本公司委
托上市公司托管湘安实业 100%股权，并签订股权委托管理协议，期
限五年。如托管期间内，本公司通过资产重组、资产转让给无关联关
系第三方或其他合法合规方式最终消除同业竞争的问题，则委托管理
协议自动终止。
本公司将依法采取必要及可能的措施避免本公司及本公司控制的其
他企业再发生与华升股份主营业务构成同业竞争的业务或活动。
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成实质性同业竞争的业务机会，本公司将书面通知华升股份，并尽最
大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给
华升股份或其控股企业，但与华升股份的主要业务相同或者相似的不
构成控制或重大影响的少数股权财务性投资商业机会除外。若华升股
份决定不接受该等新业务机会，或者在收到本公司的通知后 30 日内
未就是否接受该新业务机会通知本公司，则应视为华升股份已放弃该
等新业务机会，本公司或本公司控制的其他企业可自行接受该等新业
务机会并自行从事、经营该等新业务。若监管机构认为本公司或本公
司的控制的其他企业从事上述业务与华升股份的主营业务构成同业
竞争或华升股份及其控制的企业拟从事上述业务的，本公司将采取法
律法规允许的方式（包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、
承包等方式）进行解决。
未来随着经营发展之需要，华升股份在适用的法律法规及相关监
管规则允许的前提下，仍可自行决定何时享有下述权利（同时或择一
均可）:(1)一次性或多次向本公司及本公司控制的其他下属企业收购
前述新业务中的资产和/或业务；(2)选择以包括但不限于委托经营、
租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及控制的其他下属
企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。
本公司未履行上述所作承诺而给华升股份造成损失，本公司将承担相
应的赔偿责任。”
三、委托管理方案
兴湘集团拟将其持有的湘安实业 100%股权委托给华升股份管理，
并与华升股份、湘安实业签订《股权委托管理协议》，主要内容如下：
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（一）委托管理标的
兴湘集团所持有的湘安实业 100%的股权。
（二）委托管理范围
湘安实业章程的规定行使除收益权、要求解散公司权、清算权、剩余
财产分配权、处置权（含质押权）、董事任命权外的股东权利；其中，
华升股份对相关法律法规及湘安实业公司章程规定的股东职权范围
内的重大事项进行表决前，应事先与兴湘集团协商一致，经兴湘集团
书面同意后，按兴湘集团意愿决策或行使表决权。
法定权利和承担法定义务。华升股份、湘安实业经营管理人员独立，
湘安实业现有人事、考核、薪酬管理等保持不变，按照兴湘集团原管
理模式执行。
（三）委托管理费用
兴湘集团每年向华升股份支付固定金额的委托管理费用 2 万元。
（四）委托管理期限
托管期间自本合同生效之日起计算，为 5 年。如托管期间内，兴
湘集团通过资产重组、资产转让给无关联关系第三方或其他合法合规
方式最终消除同业竞争的问题，则本合同自动终止。
（五）损益安排
托管期间内，湘安实业在经营过程中产生的盈利或亏损仍由兴湘
集团享受或承担。
（六）违约责任
兴湘集团、华升股份应充分履行本协议之约定，任何一方违反约
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定，应承担相应的违约责任，并向守约方赔偿因其违约行为造成的损
失。
四、对公司的影响
本次关联交易有助于避免潜在的同业竞争风险，是控股股东履行
关于避免同业竞争相关承诺的具体举措，有利于华升股份与湘安实业
在相关领域资源共享调配与优化配置，促进各方相关业务的协同发展，
是根据目前各相关方的实际情况所做出的合理安排。本次关联交易不
发生任何资产权属的转移，华升股份仅提供股权管理服务并收取管理
费，不享受其经营收益或承担经营亏损，不影响华升股份的合并报表
范围，不对华升股份的财务状况和经营成果造成重大影响。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华升股份关于关于控股股东申请延长避
免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的公告》。
关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司需对本议案回避表决。
此议案提请各位股东及股东代表审议。
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