证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2026-050
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债
佩蒂动物营养科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十
一次会议（临时会议），召开情况如下：
席人员发出通知；
董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生和董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；
独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
《证
券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司
有关制度的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正佩蒂转债转股价格的议案》
修正佩蒂转债转股价格的议案》，同意佩蒂转债向下修正转股价格，并批准了董事会提
请的相关授权。
为进一步优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，保障公司长远健康发展，提
高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会根据
股修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日（星期一）起生效。
本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
（一）
《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十一日
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