大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-029
大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会
议通知于 2026 年 7 月 7 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2026
年 7 月 10 日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司董事会秘书及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会同意公司开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于开展商业不动产 REITs 申报发行工作及相关授权事
项的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 7 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日
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