证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-046
苏州世名科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知、电子邮件等通讯方式发出。
票及通讯表决相结合的方式进行表决。
先生以现场方式参与表决，陆勇先生、张善谦先生、黄青芳女士以通讯方式参与
表决。
理人员列席了本次会议。
等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司2024年度向特定对象发行股票方案
相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量
做了相应调整，具体如下：
（1）定价基准日和发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市
公司股票均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授
权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护中小投资者利益的原则，充分研
判后择机确定。
（2）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算
结果如出现不足1股，尾数应向下取整），不超过本次发行前公司总股本的30%
且不超过33,226,152股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中
国证监会及深交所的相关规则作相应调整。最终发行数量在本次发行申请获得深
交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士
根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的
要求确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保
持不变，即不超过310,000,000元（含本数）。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州
世名科技股份有限公司关于调整2024年度向特定对象发行股票发行价格和发行
数量的公告》（公告编号：2026-047）。
本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
暨关联交易事项的议案》
鉴于公司对2024年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数
量进行调整，公司拟就前述事项与本次发行认购对象江苏锋晖新能源发展有限公
司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州
世名科技股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-048）。
本事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
董事陆勇先生、张华东先生作为关联董事，对该议案回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
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