清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2026-046
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式
进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于开立募集资金现金管理专项账户并签订监管协议的议
案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证
券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并
签订监管协议的公告》（公告编号：2026-047）。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
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