证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2026-032
宁波均胜电子股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十二届
董事会第四次会议于2026年7月10日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召
开。会议通知于2026年7月8日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会
议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章
程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详 情 请 参 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：临2026-033）。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议全体委员同意后提交
董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司将于2026年7月30日（周四）上午9点30分召开公司2026年第二次临时股
东 会 。 详 情 请 参 见 公 司 于 2026 年 7 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（https://www.sse.com.cn）披露的《均胜电子关于召开2026年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：临2026-034）。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
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