证券代码：600801 证券简称：华新建材 公告编号：2026-020
华新建材集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于
事长徐永模先生主持。公司于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
票，弃权 0 票）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
票）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
议案详情请参见同日披露的公司 2026-021 公告《关于部分子公司变更记账本位币的公
告》。
特此公告。
华新建材集团股份有限公司董事会
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