证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2026-022
山东博汇纸业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第二次临时董事会会议于
月 10 日在公司办公楼二楼第二会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合
《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人，公司高级管理人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以
表决票表决方式审议通过以下议案：
一、《关于公司间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》
详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2026-023 号公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
独立董事专门会议意见：本次公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期
限的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》
等法律法规和规范性文件的相关规定，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重
大不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同
意本次延期履行承诺事项。
本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林新阳、王乐祥、
刘继春、魏同秋、蒋道军、向开均回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。
二、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2026-024 号公告。
本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二六年七月十一日
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