证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2026-037
贵州盘江精煤股份有限公司
第七届董事会 2026 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年
第九次临时会议于 2026 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2026-038）
。
根据《公司章程》等规定，由公司董事长提名，经提名委员会审查通
过，会议同意聘任邓丽茶女士为公司第七届董事会董事会秘书，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
二、关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2026-039）
。
会议同意公司为贵州盘江恒普煤业有限公司 80,392.98 万元额度的融资
提供全额连带责任保证担保，同意贵州盘江恒普煤业有限公司以其持有的
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发耳二矿（一期）采矿权抵押给公司提供反担保，同意提交公司股东会审议。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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