证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-034
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事离任情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司董事长刘瑞军先生的书面辞职报告，刘瑞军先生因工作调整申请
辞去公司董事长、董事及所任董事会各专门委员会职务，同时辞去公司法
定代表人职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
刘瑞军先生的原定任期至 2029 年 3 月 25 日。根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》
的规定，刘瑞军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，
不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
刘瑞军先生已按照公司相关制度规定做好工作交接，公司将按照有关法律
法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事、董事长选举等相关后续
工作。
截至本公告披露日，刘瑞军先生直接持有公司 100,000 股股份，占公
司总股本的 0.0179%，刘瑞军先生不存在未履行完毕的公开承诺，其所持
公司股份将依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法
规的规定进行管理。
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刘瑞军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘瑞军
先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
相关人员的辞职报告。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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