证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2026-051
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
一、公司董事会延期换届情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于
会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事
会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。
在换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会
成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《福建赛特新材股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事
会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事
会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满的提示
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事工作制
度》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且
独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得
超过六年；公司董事会审计委员会中独立董事 2 人，且召集人应为会计专业人士
身份的独立董事担任。公司现任独立董事刘微芳女士属于会计专业人士，其同时
兼任公司董事会审计委员会召集人，其任期于 2026 年 7 月 13 日届满且连任时间
满 6 年，即将任期届满离任。
鉴于刘微芳女士的届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分
之一、独立董事中欠缺会计专业人士、公司董事会审计委员会中独立董事不足 2
人且缺少会计专业的独立董事担任召集人。根据相关法律法规和《公司章程》的
规定，在换届工作完成之前，刘微芳女士仍将继续履行其独立董事及董事会相关
专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
截至本公告披露日，刘微芳女士未持有公司股份。刘微芳女士在担任公司独
立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向刘微芳女士担
任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
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