证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2026-35
国投智能信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能信息科技股份有限公司
（以下简称公司）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公
司第六届董事会第十九次会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯方式召开。会议通
知已于 2026 年 7 月 3 日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自参会，
无委托表决情形。公司董事会秘书及部分高管列席本次会议。
本次会议由公司董事长滕达先生召集并主持。会议的召集、召开程序及
参与表决的董事人数均符合法律法规及内部制度要求，会议决议合法有效。
二、董事会议案审议及表决情况
与会董事逐项审议各项议案并采取书面投票表决，具体审议结果如下：
资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的议案》
经审议，全体董事一致认为：为进一步优化公司产业布局、压降跨区域
管理成本、聚焦核心主业、提升整体经营质量与管理效能，结合公司现阶段
战略规划及实际经营情况，同意公司控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司
吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司。
本次为上市公司合并范围内全资母子公司内部整合，不构成关联交易、
不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营管理层全
权办理本次吸收合并全流程事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起
《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司
常熟腾瑞智能科技有限公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
事会授权有效期的议案》
经审议，全体董事一致认为：公司此前分别于 2025 年 6 月 6 日第六
届董事会第十一次会议（对应公告 2025-55）、2025 年 8 月 22 日第六届
董事会第十三次会议（对应公告 2025-62），授权管理层推进两项资本运作
事项。因不动产过户政策限制、合作方内部决策周期、国资多层级备案等客
观不可控外部因素，原授权有效期内无法办结全部流程。
为保障事项持续合法推进，避免授权到期后管理层越权履职引发合规风
险，董事会同意对上述两项事项的管理层授权有效期予以延期，新授权有效
期自本次董事会审议通过之日起 12 个月，授权范围、交易定价、实施目标
与原议案保持一致，未扩大行权边界、未变更交易方案。
《关于延长全资子公司吸收合并及参股企业减资退出事项董事会授权
有效期的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
国投智能信息科技股份有限公司董事会
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