股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2026-040
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第四次会议通知和议案等书面材料于 2026 年 7 月 6 日以专人及发
送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2026 年 7 月 9 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
由于工作调整原因，张昭先生不再担任公司董事长、董事和董事
会战略、风险及 ESG 委员会主任委员职务，刘宓女士不再担任公司董
事和董事会战略、风险及 ESG 委员会委员职务。张昭先生和刘宓女士
离任后将在包钢集团任职，不在公司担任任何职务。
董事会提议增选陈文琢先生、常国兴先生为第八届董事会非独
立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
同时提议陈文琢先生为董事长人选，股东会批准其当选董事后，另行
提交公司董事会审议。
具 体 详 见 公 司 于 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财
务总监调整的公告》
。
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于公司副总经理工作调整离任的议
案》
因工作调整原因，郭伟先生不再担任公司副总经理职务，郭伟
先生离任后仍在公司任职。
具 体 详 见 公 司 于 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财
务总监调整的公告》
。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于调整公司财务总监的议案》
因工作调整原因，刘宓女士不再担任公司财务总监职务，公司总
经理提名常国兴先生为公司财务总监，董事会聘任常国兴先生为公
司财务总监，自董事会通过后履行相应职责。
具 体 详 见 公 司 于 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长和副总经理离任及董事、财
务总监调整的公告》
。
本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会和审计委员会审议通
过。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《关于绿色高端新能源稀土电工钢项目立
项的议案》
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
议案》
公司 2026 年第三次临时股东会将于 2026 年 7 月 27 日在内蒙古
包头市昆区河西工业区包钢股份办公楼 704 会议室召开。具体内容
详见 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《包
钢股份关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
陈文琢先生、常国兴先生简历附后。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
附件
陈文琢先生、常国兴先生简历
陈文琢，男，汉族，1972 年 8 月出生。工学硕士，正高级工程师。曾
任包钢销售公司副经理；包钢市场营销部副部长兼市场管理处处长；包钢
集团管理部（资产管理部、科协）副部长；包钢股份特钢分公司经理；包
钢股份钢管公司总经理；包钢股份销售分公司党委书记兼副经理；包钢股
份营销中心党委委员，副经理、销售分公司经理、党委书记；包钢股份稀
土钢冷轧板材厂党委书记、厂长。现任包钢股份稀土钢冷轧板材厂党委副
书记、厂长。
常国兴，男，汉族，1982 年 5 月出生。大学，会计师。曾任包钢（集
团）公司计划财务部主管；包钢（集团）公司集团管理部副部长。现任包
头稀土产品交易所党总支书记、董事长，北方稀土混合所有制企业党建管
理中心党总支委员。
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