证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2026-048
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划
预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
满 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起满 24 个月内的最后一个交易日当日
止，即 2026 年 7 月 7 日至 2027 年 7 月 6 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的行权手续办理情况，实际可行权期限为 2026 年 7 月 10 日至 2027 年 7 月 6 日。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日
召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首
次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司 2024
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第
二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件已经成就。具体内容详见公司于 2026 年 7
月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及
预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-044）
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主
行权相关登记申报工作。自 2026 年 7 月 10 日起，预留授予部分第一个行权期符合行权
条件的 28 名激励对象在可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主
行权。现将有关事项说明如下：现将有关事项公告如下：
一、已履行的相关审批程序
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核查。律师出具了法律意见
书。以上内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024 年 7 月 25 日，公
司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核
查意见及公示情况说明》及《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票情况的自查报告》。
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事已事先向全体股东公开征集了表决权。公司董
事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必须的全部事宜。以上内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股
东大会的授权，董事会确定了 2024 年 8 月 2 日为授予日，以 53.99 元/股的价格向 200 名激
励对象授予 358.10 万份股票期权。监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。以上
内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于 12 名激励对象因个人原因离职，根据
本激励计划的相关规定，董事会同意注销 12 名激励对象合计持有的 24.3 万份已获授但尚未
行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议，分别审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和
预留授予行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
的议案》。同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价
格调整为 53.49 元/股，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据本
激励计划的相关规定，董事会同意注销 21 名激励对象合计持有的 26.09 万份已获授但尚未
行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议案》《关于 2024
年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。同意将公司 2024 年股票期
权激励计划首次授予及预留授予的股票期权行权价格调整为 53.09 元/股；同意注销 5
名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行权的股票期权，占公司目前总股本的
比例为 0.0273%。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、董事会关于 2024 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件成就的说
明
（一）董事会就行权条件是否成就的审议情况
年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划
首次授予第二个行权期及预留授予部分第一个行权期规定的行权条件已经成就，本次可行
权股票数量为 323,605 份，其中首次授予部分第二个行权期可行权数量 266,805 份，预留
授予部分第一个行权期行权数量为 56,800 份，同意公司为符合条件的 184 名激励对象办
理行权相关事宜，其中首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象为 161 人；预
留授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象为 28 人。
（二）行权期即将届满的说明
预留授予的股票期权行权安排具体如下：
行权安排 行权时间 可行权比例
第一个 自相应部分授予之日起12个月后的首个交易日起至
相应部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止 20%
行权期
第二个 自相应部分授予之日起24个月后的首个交易日起至
相应部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止 30%
行权期
第三个 自相应部分授予之日起36个月后的首个交易日起至
相应部分授予之日起48个月内的最后一个交易日止 50%
行权期
本激励计划预留授予部分第一个行权期自相应部分授予之日起12个月后的首个交易日
起至相应部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止。本激励计划预留授予日为2025年7
月7日，因此本激励计划预留授予部分第一个行权期为2026年7月7日至2027年7月6日。
（三）行权条件成就的情况说明
根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，按照公司《2024 年股票期权激励计划（草
案）》和《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本
次激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，现就行权条件成就情况说明
如下：
行权条件 符合行权条件的说明
（一）本公司未发生如下任一情形：
或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，符合行
意见或者无法表示意见的审计报告；
权条件。
承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形： 激励对象未发生前述情形，符
；
构行政处罚或者采取市场禁入措施；
形的；
（三）公司层面的业绩考核要求
预留授予股票期权的各年度公司层面业绩考核目标分别如下： 根据致同会计师事务所（特殊
普 通合 伙 ）出 具的 致 同审 字
行权期 业绩考核目标 (2026)第441A008579号《深圳
豪恩汽车电子装备股份有限公
以公司2023年营业收入为基数，2025年营 司2025年年度审计报告》，公
第一个行权期
业收入增长率不低于31.13% 司2025年实现营业收入17.88
以公司2023年营业收入为基数，2026年营 亿元,较2023年增长48.67%，
第二个行权期 满足公司层面业绩考核预留授
业收入增长率不低于45.31%
予部分第一个行权期的行权条
以公司2023年营业收入为基数，2027年营
第三个行权期 件。
业收入增长率不低于60.41%
（4）个人层面绩效考核要求
在公司业绩目标达成的条件下，激励对象个人层面绩效考核
本次行权的预留授予部分第一
按照公司相关规定组织实施，并依照激励对象的考核评级确定其 个行权期实际可行权的28名激
实际行权的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、 励对象考核等级为E等级0人，
D等级2人，A/B/C等级26人，
D、E五个档次，对应的行权比例如下： 个人层面的行权比例为100%。
考核结果 A B C D E
个人层面行权比例 100% 50% 0
综上所述，公司董事会认为：本激励计划预留授予部分第一个行权期规定的行权条
件已经成就，满足预留授予部分第一个行权期行权条件的激励对象人数为 28 人,可行权
的股票期权数量为 56,800 份。同意公司依据相关规定为符合行权条件的激励对象办理
股票期权行权事宜。
（四）未达到行权条件的股票期权的处理方法
公司对于部分未达到行权条件的股票期权将注销处理，详见公司 2026 年 7 月 1 日
在巨潮资讯网披露的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
三、本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明
（一）关于调整行权价格的说明
议，分别审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行
权价格的议案》。同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权
行权价格调整为 53.49 元/股，律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年 7 月 8
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
律 师 出 具 了 法 律 意 见 书 。 以 上 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）关于注销部分股票期权的说明
议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，由于 12 名激励对象因个人原因离职，根据
本激励计划的相关规定，董事会同意注销 12 名激励对象合计持有的 24.3 万份已获授但尚未
行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议，分别审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权的议案》。由于 9 名激励对象因个人原因离职，离职人员所持有的
股票期权激励计划首次授予的股票期权均不得行权，共计 16.5 万份应由公司注销。因公
司层面 2024 年度未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的首次授予第一个行权期
已获授的股票期权均不得行权，共计 31.73 万份由公司注销。董事会同意注销上述合计
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，由于 21 名激励对象因个人原因离职，根据本
激励计划的相关规定，董事会同意注销 21 名激励对象合计持有的 26.09 万份已获授但尚未
行权的股票期权。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
名激励对象因绩效考核原因，上述合计 5 名激励对象合计持有的 27,675 份已获授但尚未行
权的股票期权应由公司注销。律师出具了法律意见书。以上内容详见公司于 2026 年 7 月 2
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
四、本次行权安排
预留授予部分
股票拆细、配股或缩股等事项，对行权价格进行相应的调整。
份。
为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟定期报告公告日
期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之
日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
五、本次行权对公司的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊
销，并计入相关成本或费用，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
假设本期可行权的股票期权全部行权，公司股份总数将增加 56,800 股。本次行权
对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划股票期权行权完成后，公司股权分布
仍具备上市条件。
公司在授予日采用 Black-Scholes 模型作为定价模型确定股票期权在授予日的公允
价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，
即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对
股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
六、参与激励的董事、高级管理人员在公告日前 6 个月买卖公司股票情况的说明
公司 2024 年股票期权激励计划激励对象中，没有董事或高级管理人员。
七、行权专户资金的管理和使用计划及激励对象缴纳个人所得税的资金安排
本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
激励对象应自筹行权所需的资金，公司不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财
务资助，包括不为其贷款提供担保。
激励对象因本次激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税，应缴纳
的个人所得税资金由激励对象自行承担。
八、其他事项说明
数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合
规性要求。
特此公告。
深圳市豪恩汽车电子股份有限公司董事会
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