第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
湖北三峡旅游集团股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 6 月 29 日
以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2026 年 7
月 2 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董
事 4 人，全体独立董事共同推举舒伯阳先生主持本次会议。全体独立
董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公
司董事会审议的《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
进行了审核，并发表审核意见如下：
经审核，我们认为公司与关联方的本次交易符合公司实际经营发
展需要，交易目的合理正当。本次关联交易定价以具有证券服务业务
资产评估资格的独立第三方资产评估机构的评估结果为依据，交易定
价遵循客观、公平、公允的原则。本次关联交易符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定，不存在利用出售资产向关联方进行利益输送
的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司出售全资子公司 100%股权暨关联交易的事项，并
同意将该议案提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事需回
避表决。
独立董事：舒伯阳
程爵浩
第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见
王小宁
金祥慧
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