证券代码：603322 证券简称：超讯科技 公告编号：2026-048
超讯科技股份有限公司
关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 为满足超讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超讯科技”）的
经营发展需要，公司控股股东梁建华先生计划向公司提供借款。借款本金额度为
人民币 9,000 万元至 1 亿元，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本，
借款期限将视公司资金情况确定。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的
担保。
? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
? 本次交易已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股
东会审批。
? 除本次借款外，过去 12 个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的
借款金额为 2,700 万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的
借款金额为 23,000 万元。
一、关联交易概述
为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东梁建华先生计
划向公司提供借款，借款本金额度为人民币9,000万元至1亿元，借款利率不超过
梁建华先生向机构融资的综合成本，借款期限将视公司资金情况确定。根据《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易（2025年3月修订）》的规定，上述借款构成关联交易。但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反
对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
除本次借款外，过去12个月公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款
金额为2,700万元；截止目前，公司控股股东及其关联方累计为公司提供的借款
金额为23,000万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
梁建华先生是公司控股股东、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3
月修订）》的规定，梁建华先生为公司关联自然人。
（二）关联人基本情况
信息披露义务人
姓名 梁建华
性别 男
国籍 中国
住所 广州市越秀区****楼
是否取得其他国家或者地区的永久居留权 否
三、关联交易的定价情况
鉴于控股股东梁建华先生本次借款亦需向机构支付融资利息，本次关联交易
定价遵循公平合理原则，借款利率不超过梁建华先生向机构融资的综合成本。公
司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易旨在保障公司经营业务有序开展。控股股东为公司提供借款，
可满足公司日常经营资金需求，同时体现其对公司发展的支持，为公司长效稳定
运营提供优于市场水平的资金渠道。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，
不会影响公司的独立性。
五、该关联交易应当履行的审议程序
独立董事认为：本次向控股股东借款事项，有利于增加公司资金流动性，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及相关
法律法规的规定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东权益的情形。我们同意将《关于控股股东拟向公司提
供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
公司于2026年7月9日召开第五届董事会第二十七次会议，以6票同意、0票反
对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
超讯科技股份有限公司董事会
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