埃斯顿: 2026年第一次临时股东会决议公告_股票频道

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿公告编号：2026-046 号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间为：2026 年 7 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为： 2026 年 7 月 9 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
《上市公
司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
（一）会议出席的总体情况
出席会议的股东代表
出席会议的股东代表
出席会议的股东和代出席会议的股东和代有表决权股份数占公
有表决权的股份数
理人类别理人数司有表决权股份总数
（股）
比例
其中：现场投票 A 股
股东
其中：网络投票 A 股
股东
东（H 股）
合计 1,194 398,714,881 41.1981%
A 股中小投资者出席会议情况：
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 1,189 人，代表股份
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议。
（三）公司聘请的北京国枫（南京）律师事务所律师、香港中央证券登记有
限公司监票人出席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
子议案是否
子议案名称股东类型得票数有效表决权的比例
序号当选
（%）
A股 380,566,658 99.2956%
选举吴波先其中：A 股中小
生为公司第投资者
六届董事会
H股 15,448,514 100.0000%
非独立董事
合计 396,015,172 99.3229%
A股 379,571,641 99.0360%
选举吴侃先其中：A 股中小
生为公司第投资者
六届董事会
非独立董事 H股 15,448,514 100.0000%
合计 395,020,155 99.0733%
A股 380,562,157 99.2944%
选举诸春华其中：A 股中小
先生为公司 13,367,682 83.1743%
投资者
会非独立董 H股 15,448,514 100.0000%
事
合计 396,010,671 99.3218%
A股 373,459,604 97.4413%
选举陈银兰其中：A 股中小
女士为公司 6,265,129 38.9819%
投资者
会非独立董 H股 15,252,647 98.7321%
事
合计 388,712,251 97.4913%
A股 380,575,429 99.2979%
选举
ZHANGXING 其中：A 股中小
ZHU（朱樟 13,380,954 83.2569%
投资者
公司第六届 H股 15,448,514 100.0000%
董事会非独
立董事
合计 396,023,943 99.3251%
得票数占出席会议
子议案是否
子议案名称股东类型得票数有效表决权的比例
序号当选
（%）
A股 380,219,335 99.2050%
选举韩小芳其中：A 股中小
女士为公司投资者
第六届董事
H股 15,448,514 100.0000%
会独立董事
合计 395,667,849 99.2358%
A股 380,975,310 99.4022%
选举林金俊其中：A 股中小
先生为公司投资者
第六届董事
H股 15,448,514 100.0000%
会独立董事
合计 396,423,824 99.4254%
A股 380,977,413 99.4028%
选举许郭晋其中：A 股中小
先生为公司投资者
第六届董事
H股 15,448,514 100.0000%
会独立董事
合计 396,425,927 99.4259%
（二）非累积投票议案表决情况
同意反对弃权
股东类型
票数（股）比例票数（股）比例票数（股）比例
A股 382,061,967 99.6858% 1,123,100 0.2930% 81,300 0.0212%
其中：A 股中
小投资者
H股 15,448,514 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 397,510,481 99.6979% 1,123,100 0.2817% 81,300 0.0204%
四、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会

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