证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-034
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长陈伟忠先生、董事冯雨舟
女士、刘光懿先生、张弢先生、独立董事周谊女士、付超先生以通讯方式参加会
议并表决。公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署战略合作协议暨拟对外投资设立合资公司的议
案》
为了深化声光电一体化产业布局，董事会同意公司与北京康特电子股份有限
公司签署战略合作协议，共同出资设立合资公司并投资建设小型化高精度石英晶
体谐振器及振荡器生产项目。合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司拟以
自有资金认缴出资人民币 980 万元，认缴出资比例为 49%；北京康特电子股份有
限公司认缴出资人民币 1,020 万元，认缴出资比例为 51%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
基于公司整体战略布局和经营规划，为优化资源配置，提升管理效率，董事
会同意注销全资子公司深圳市天键技术有限公司，并授权公司管理层负责上述事
项的具体实施并办理有关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
天键电声股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
